Zusätzliche Informationen ergeben sich aus einer Bestechungsgeldzahlung eines amerikanischen multinationalen Unternehmens in Argentinien

Multinational StericycleSammlung und Behandlung von Sanitärabfällen, Drinnen durfte Vereinigte Staaten Wer in Argentinien bestochen hat. Doch zunächst traf er zwei Entscheidungen: Er entließ die beteiligten Führungskräfte und packte heimlich seine Koffer und verließ 2020 das Land. Wenn ein forensischer Ermittler jetzt nach einer Firma in Buenos Aires sucht, kann er seinen Namen auf einer alten Werbetafel finden. Aber drei Führungskräfte können es wissen BestechungsgeldnehmerRekonstruiert Nation.

Dokumente klassifiziert nach Justiz und Securities and Exchange Commission (SEC) Die Vereinigten Staaten haben nur wenige Daten über die Kriminalität in Argentinien bereitgestellt. Sie haben nicht näher darauf eingegangen, was passiert ist Zwischen 2012 und 2016Wer hat das Wort „Alphazors“ als Rhetorik verwendet, um sich auf Bestechung zu beziehen, und wer Fokussiert auf Provinzgebiete. Aber sie nannten den Namen nicht.

Diese Dokumente liefern jedoch einige Hinweise. Identifiziert zuerst eine lokale Stericycle-Firma als Teil einer kriminellen Verschwörung: Ecological Habitat SA. Bei den zweiten „Provinzen“ spricht der Plural von illegalen Zahlungen. Und spezifiziert „Staatlich kontrollierte Krankenhäuser und Gesundheitseinrichtungen“. Drittens ist einer der Zahler – „Executive 1“ – eine argentinische Führungskraft, zu deren Verantwortlichkeiten gehören. Medizinische Abteilung Von der lokalen Firma.

Der Verweis auf „Provinzen“ hilft wiederum nicht viel weiter. Stericycle-Operationen in Argentinien – Habitat Ecológico und andere verwandte Organisationen Madame PA SA und Soma SA– Verteilt über viele Gerichtsbarkeiten. Unter anderem, Provinzen Buenos Aires, Cadamarca, C கோrdoba, Sago, Andre Rியோos, Formosa, Salta und Santa Fe sowie die Stadt Buenos Aires.

Die Dokumente in den Vereinigten Staaten erklären, dass „Executive 1“ nicht der einzige Beteiligte ist. Auch hier beziehen sie sich im Plural auf „Angestellte und Agenten“, die sich gegeneinander verschworen haben. Totale Bestechung, die zum Erwerb und Besitz von Verträgen im Wert von mindestens 4,4 Millionen US-Dollar führte Laut The Wall Street Journal erhält Stericycle, eine Holdinggesellschaft mit 15.000 Mitarbeitern, jährlich 2,65 Milliarden US-Dollar an Rechnungen.

Der als „Executive 1“ identifizierte Argentinier koordinierte die Geldwäsche mit zwei mexikanischen Vorgesetzten. Miami Und ein anderer Bundesdistrikt von Mexiko, Identifiziert als „Executive 1 for Latin America“ ​​​​und „Executive 2 for Latin America“. Beide wurden laut in den Vereinigten Staaten gesammelten Quellen beaufsichtigt und akkreditiert Bestechung in Mexiko und Brasilien.

Die Namen dieser Führungskräfte für Lateinamerika liegen im Dunkeln, obwohl sie es sein mögen Louis Miguel Barbero und Abraham SikarovaWer in Mexiko studiert und gearbeitet hat, war in diesen Jahren bis zu seiner Abreise mit stericycles für die gesamte Region verantwortlich. Nation Habe versucht, sie zu kontaktieren, aber sie haben nicht auf Anfragen geantwortet.

Ein weiterer Fakt: Laut offiziellen Dokumenten der Justiz und der SEC ist die Führungsspitze von Stericycle, einer argentinischen Tochtergesellschaft, kalkuliert worden Erkennt Bestechungsgelder an, die „normalerweise bezahlt“ werden. Wie war der Ablauf? Ein Mitarbeiter des Unternehmens sammelte das Bestechungsgeld – „normalerweise ein Prozent der Auftragssumme“ – und der Chef genehmigte die Berechnung und Zahlung, und der Mitarbeiter hob das Geld aus dem Büro des Unternehmens in Buenos Aires ab. Um den korrupten Offizier zu versorgen.

SEC-Beispiel: Im Juni 2012 erhielt ein Unternehmen einen Auftrag zur Entsorgung von Sanitärabfällen in einer Provinz, Es wurde ein Bestechungsgeld von 15 % des Vertragspreises festgesetztDie Führung von Stericycle habe diesen Betrag genehmigt, „und das Geld wurde an verschiedenen Stellen an die Beamten ausgezahlt“.

Justizbeispiel: Im September desselben Jahres verstarben zwei Mitarbeiter aus dem Vertriebsbereich des Unternehmens. E-Mails 10% der vereinbarten Auftragssumme sind an den Beamten zu zahlen 213.000 $ (damals ca. 45.610 US $). Provinzialministerium für Gesundheit Um Sanitärabfälle zu sammeln. Es sollte klargestellt werden, dass der Prozentsatz „steuerlich absetzbar“ ist. Am 28. September wurde ein Bestechungsgeld von 10 % gezahlt, d. h. 21.300 USD –Ungefähr 4.560 $-, Geld.

Drittes Beispiel: Derselbe oder andere Mitarbeiter im Verkaufsbereich haben bestanden E-Mails Für ausstehende Zahlungen an das Landesgesundheitsministerium am 30. Mai 2013 Ausstehende Alphazores Sie beschrieben die letzte Zeit – das heißt, zu zahlen – und erwarteten, sie am 17. oder 18. dieses Monats zu liefern.

Das vierte Beispiel mit anderen Details: Im September 2013 tauschten derselbe oder ein anderer Vertriebsmitarbeiter zuletzt E-Mails gegen Bestechungsgelder aus, was am 30. August desselben Jahres geschah. Der Gesamtbetrag betrug 257.730 US-Dollar – ungefähr 45.000 US-Dollar zum damaligen Wechselkurs – und Auf Steuern wurde verzichtet, und Coimero nahm seine 15 % Alphazores.

In der letzten Woche, Nation Versucht, Stericycle zu kontaktieren Muttergesellschaft von Amerika. Und wird in Lateinamerika nur von zwei seiner Tochtergesellschaften unterhalten Brasilien und Puerto Rico-, sowie alle in ihren Büros Europa Und seine Tochtergesellschaft Spanien. Drei Tage nach der ersten Beratung verschickte das multinationale Unternehmen nur noch Post Mit einer Kopie derselben Pressemitteilung, die er auf seiner offiziellen Website veröffentlichte. Aber er antwortete nicht wiederholt auf Fragen, die von den Medien gestellt wurden.

In Argentinien wurde die ehemalige Stericycle-Holding umbenannt „Abfallbehandlungszentrum“, Habitat Ecologico PA, Soma SA und Madame PA SA sind die Unternehmen, die sich Telefonanschlüsse unter dem Betriebsnamen teilen. Heute, Gustav Solari Er ist der Vorsitzende dieses Ausschusses. „Ich habe es im Juli 2020 gekauft, aber sie scheinen vergessen zu haben, uns davon zu erzählen, als sie es verkauft haben. Sie sind so schlau.“Sagte der Geschäftsmann Nation. „Sie haben etwas über Brasilien gesagt, mehr nicht. Aber nichts darüber, was in Argentinien passiert ist“, betonte er.

Unabhängig davon, wer eine Anlage von einem multinationalen Unternehmen in Marcos Pass gekauft hat, Federico FordiginiHabe ähnliches gemeldet. „Das multinationale Unternehmen beschloss, 2020 zu gehen, und ich kaufte das Werk, ohne etwas darüber zu wissen, was zuvor passiert war. Nichts kam aus dem Prozess des richtigen Bewusstseins heraus, sie sagten nichts.Sagte der Geschäftsmann.

Fardikini, der sich als „kleiner oder mittlerer lokaler Unternehmer“ vorstellte, benannte das Werk nun aber in „SGA Eco“ um Beschäftigen Sie sich mit dem Rufschaden des Stericycle. „Kunden und Verkäufer rufen mich an, um mir zu sagen, was passiert ist! Ich weiß nicht, was passiert ist!

Diejenigen, die wissen, was in der Zwischenzeit passiert ist, schweigen. Unter ihnen die Verantwortlichen für Stericycles auf der ganzen Welt. Dass sie auf ihrer Website werben Der Prozess der „Umwandlung“ des Vorstands begann 2017, als Ermittlungen wegen Korruption aufgenommen wurden.. Im nächsten Jahr kamen neue Führungskräfte Cindy Müller.

Aber in Argentinien wurde seit 2017 nichts mehr gemeldet. Firmenaufzeichnungen zeigen, dass Habitat in fragwürdigen Jahren der Leiter der Geschäfte von Ecologico in Argentinien war. Claudio Armando VesuriAls Präsident; Roberto Eduardo ChampuccettiSchatzmeister u Gonzalo Mariano AnasAls Generaldirektor. Nation Er versuchte eine Woche lang, sie per Telefon, LinkedIn und E-Mail zu kontaktieren, aber sie antworteten nicht auf Anfragen.