September 30, 2022

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Argentinien Madoff. Sie fordern, dass Enrique Blaxley zu 12 Jahren Gefängnis und einer Geldstrafe von mehreren Millionen Dollar verurteilt wird.

In der Schlussphase der Untersuchung beantragte die Eidgenössische Verwaltung der öffentlichen Einnahmen (AFIP). Enrique Juan Blaxley Senorense, der als „argentinischer Madoff“ bezeichnet wird, wurde zu 12 Jahren Gefängnis verurteilt. Eine Spur Illegale Assoziation Er betrog Hunderte von Sparern, die Geld verloren, das sie Hope Funds gegen satte Zinsen geliehen hatten, und betrog dann Millionen von Dollar durch zahlreiche Unternehmen und Fronten durch simulierte oder verdeckte Operationen und Verkäufe. Immobilien im In- und Ausland. Er bat auch um Zahlung eines Betrags Eine Geldbuße in Höhe des siebenfachen VerfahrensbetragsSein aktualisierter Betrag wurde noch nicht festgelegt, aber er beträgt etwa 1.000 Millionen Pesos und Beschlagnahme aller Vermögenswerte Ein gescheitertes Unternehmen ist zahlungsunfähig und unterliegt daher der Zwangsvollstreckung durch ein Handelsgericht.

Anwälte Santiago Lozano und Ramiro PujanDie Kläger behaupteten dies im Namen von AFIP „Ein Architekt, Leiter und Organisator“ Struktur der Organisation und der von ihr geschaffenen kriminellen Machenschaften. Aus diesem Grund wurde er als der für die Verbrechen verantwortliche Lehrer angesehen „318 Fälle von wiederholtem Betrug, unbefugter Eroberung öffentlicher Ersparnisse und Betrug durch öffentliches Angebot, illegaler Vereinigung als Lehrer, Steuerhinterziehung, Geldwäsche und betrügerischem Konkurs“.

Sie forderten auch, dass die anderen 14 Angeklagten zu Haftstrafen zwischen drei und sechs Jahren und Geldstrafen zwischen dem Zwei- und Vierfachen der Höhe der Aktivitäten verurteilt werden, die als notwendige Teilnehmer an allen oder einem Teil der Verbrechen beteiligt waren, je nach Rolle.

Zu seiner Verteidigung argumentierte Lozano, dass Hope Funds unter der Leitung von Blaxley zwischen August 2011 und September 2018 Geld von Sparern ohne Erlaubnis genommen und Gelder vom Staat umgeleitet habe. Zahlung der Mehrwertsteuer und Einkommenssteuer. Er sagte, Verbindlichkeiten würden durch eidesstattliche Erklärungen, gegenseitige Vereinbarungen, die mit Kunden unterzeichnet wurden, beglichen. Und es stellt eine Kapitalerhöhung dar, die durch vorgetäuschte Verbindlichkeiten gerechtfertigt ist. Die rechtswidrige Beschlagnahme öffentlicher Ersparnisse und Steuerhinterziehung sollten als Vortaten behandelt werden, die verlangen, dass das Gesetz Geldwäsche darstellt, argumentierte er. Fast 100 Millionen Pesos, schätzte er.

Erster Tag im Rechtsstreit von Hope Funds; AFIP-Staatsanwälte beschuldigten Enrique Blaxley, Anführer einer illegalen Vereinigung zu sein

Lozano hielt vor allem bei einem Kredit inne: Hope Funds unterzeichnete im April 2006 einen Vertrag mit dem Geschäftsmann Manuel Jorge Vilar: Es gab drei Deals über fast 20 Millionen Dollar. Für AFIP handelt es sich um eine simulierte Operation, da am selben Tag wie der Abschluss des Darlehens ein Gegendokument unterzeichnet wurde, das die Wirkungen des vorherigen Vertrags aufhebt. Das Geld wechselte nie den Besitzer, sondern half stattdessen, die unrechtmäßig erworbenen 633.000 Dollar auf den Markt zu werfen, sagte der Anwalt.

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„Diese gegenseitige Vereinbarung wurde 2011 gekündigt, mit einem Zusatz vom Oktober 2009, einer Blankoquittung für die Vereinbarung und einer gegenseitigen Vereinbarung zwischen Hope Funds und Blaxley am 25. August 2011, in der Hope Funds ihr 633.000 Dollar geliehen hat. Der Präsident ist Daher zahlte er seine Schulden an Vilar, der persönlich als die Methode angesehen wird. Aber es gab keinen Geldwechsel, sondern es simulierte einen Kredit. Und 2011 nutzten sie diese Simulation, damit Blaxley eine rechtliche Genehmigung für die Herausgabe des Geldes erteilen konnte. Anwalt Pablo Andres Villa, ein weiterer Angeklagter in dem Fall, sagte als kooperierender Angeklagter aus, dass er den Vertrag und das Geld aufgesetzt habe und behauptete, dass es keinen Umtausch gegeben habe und dass die Dokumente alle gefälscht seien, und auf Verlangen von Blaxley unterschrieben habe.

Seit diesem Moment, sagte Lozano, seien „wechselseitige“ Manöver wiederholt worden, um den Besitz von Geld illegaler Herkunft zu rechtfertigen, das „umarmt“ und für kommerzielle Aktivitäten verwendet wurde.

Erster Tag im Rechtsstreit von Hope Funds;  AFIP-Staatsanwälte beschuldigten Enrique Blaxley, Anführer einer illegalen Vereinigung zu sein
Erster Tag im Rechtsstreit von Hope Funds; AFIP-Staatsanwälte beschuldigten Enrique Blaxley, Anführer einer illegalen Vereinigung zu sein

Später ging er auf die von der Hope Funds Holding Company erworbenen Immobilien in Übersee ein. „Das meiste Geld, das sie durch Steuerhinterziehung, Betrug und unsachgemäßes Einsammeln von Geldern von der Öffentlichkeit bekommen haben, wurde für den Kauf von Immobilien im Ausland verwendet, und dieses Geld wird rechtlich transparent.“

Er ging zunächst detailliert auf den Erwerb einer Immobilie ein 1395 Brickell Avenue, Miami, Im Jahr 2009 durch einen Handschlag zwischen in den USA eingetragenen Unternehmen.

Dann, im Jahr 2014, wurden durch die Abteilungen des Panamera-Komplexes in Panama City, durch eine von Blaxley, Alejandro Carosino und Veronica Vega gegründete Firma, die Panama Papers vom Studio Mossack Fonseca, berühmt für seine Mega-Leakage, erstellt. . Laut AFIP-Anwälten wurden die Vermögenswerte über Unternehmen mit lokalen Namen verschickt, mit der Absicht, „die Namen der Angeklagten aus den Aufzeichnungen zu entfernen und jegliche Verbindung zwischen ihnen und den Vermögenswerten zu löschen“. Und mit dem Erscheinen von Geld.“

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Staatsanwalt Lozano sagte, der Angeklagte habe „einen Teil des Erlöses früherer Straftaten durch Immobilien im Ausland bezahlt“, und im Fall Panama sei es „Sie gaben eine weltbekannte Studie über Geldwäschesysteme in Auftrag.

Als nächstes konzentrierte sich der andere AFIP-Anwalt auf die Machenschaften rund um Veracruz, Pilars Immobilien-Megaprojekt, das Blaxley als „Juwel“ von Hope Funds definierte, und das Geschäft, das es ihm ermöglichte, die Liquiditätskrise zu überstehen, die zu seinem Zusammenbruch führte. Emporium. In diesem Fall behauptete Hernán Pujan, dass „illegale Gelder durch treuhänderische Personen mit niedrigem Einkommen geschleust wurden“; Er notierte die Vor- und Nachnamen von „Mitgliedern der bolivianischen Gemeinschaft, die in Notquartieren lebten“, die kurzzeitig als Treuhänder auftraten, aber schnell Vereinbarungen unterzeichneten, um Verantwortlichkeiten und Rechte an die Wall Street Group SRL zu übertragen, die später die Hälfte von ihnen an HOPE Funds übertrug . Dessen Wert.

Später stützte Bujan zu seiner Verteidigung den Vorwurf der betrügerischen Insolvenz auf den Vorwurf, er habe laut Anklageschrift „unter Vorbehalt von Vorsichtsmaßnahmen versucht, die Wiedereingliederung der in das Vermögen zurückgeführten Mittel in den Finanzmarkt zu erreichen. Von Henry Blaxley.

Ein typisches Beispiel ist die Abrechnung von Veranstaltungen im Auditorium von Buenos Aires durch eine Firma namens Inversora del Faro, die es ermöglichte, das Geschäft trotz des Verbots und seines späteren Verbots weiter auszunutzen. In dieser Situation wurden Daniela Sarsa und Damián Gómez kompromittiert, die AFIP-Anwälte beschuldigten, notwendige Teilnehmer an der Intrige zu sein.

Erster Tag im Rechtsstreit von Hope Funds;  AFIP-Staatsanwälte beschuldigten Enrique Blaxley, Anführer einer illegalen Vereinigung zu sein
Erster Tag im Rechtsstreit von Hope Funds; AFIP-Staatsanwälte beschuldigten Enrique Blaxley, Anführer einer illegalen Vereinigung zu sein

Schließlich vertrat Bujan die Auffassung, dass Blaxley eine illegale Vereinigung gegründet und geführt habe. „Er hat eine komplexe Struktur zur Steuerhinterziehung und zum Betrug privater Parteien aufgebaut. Die Struktur wuchs, um die Staatskasse und die Öffentlichkeit um Milliarden von Dollar zu betrügen. Er sammelte Geld von verschiedenen Leuten und leitete den Erlös in neue Unternehmen, von denen viele nichts waren mehr als nur Muscheln. Dies ermöglichte es ihm, Gelder zu recyceln und beträchtliche Geldsummen zu rechtfertigen. Er machte es einfach. Er baute sein Image als erfolgreicher Geschäftsmann auf, so dass viele Menschen ihm ihr Geld anvertrauten.

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Und er definierte: „Das System ist vom Pyramiden- oder Ponzi-Typ: Geld wird den Anlegern ständig abgenommen, um Liquidität zu generieren, um Zinsen zu zahlen oder gegenseitiges Kapital zurückzuzahlen. Sie generierten regelmäßige Einnahmen aus Ponzi-Systemen. Ein großer Strom wird zu einem anderen Unternehmen umgeleitet, mit dem Anschein, dass es einen legalen Status erlangt hat. Teilzahlungen stärkten das Vertrauen, und der Erhalt von Bargeld ermutigte Investoren, die Finanzierung fortzusetzen. Sie sammelten öffentliche einheimische Gelder ohne Genehmigung. Und da er wusste, dass er zahlungsunfähig war, um seine Gläubiger zurückzuzahlen, investierte er weiter, um seine früheren Verpflichtungen zu begleichen.