Nicolas Caputo erkannte die in Steueroasen versteckten Gelder während der von Mauricio Macri geförderten Geldwäscheoperation.

Nikolaus Caputo trat ein Finanzbetrug dazu veranlasst 2016 Sein enger Freund und ehemaliger Geschäftspartner, der damalige Präsident Maurizio Macri. Seien Sie im Voraus ehrlich AFIP Den Millionärsfonds in Dollar verwahrte er auf einem Bankkonto in der Schweiz und kontrolliert von a Gemeinde auf den Kaimaninseln.

Caputos Geldwäsche beinhaltete die Deklaration einer Finanzstruktur, die neben dem Konto und dem Unternehmen auch einen Trust umfasste. DAll dies wurde im Laufe der Jahre formalisiert und insgesamt besteuert, unterstützt durch Belege. Dies reichte jedoch nicht aus, um die Wut der Eidgenössischen Verwaltung für öffentliche Einnahmen (AFIP) zu beruhigen. Nach Erhalt von Informationen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hat die Erhebungsstelle 2021 eine Prüfung eingeleitet, die noch offen ist.

AFIP konzentriert sich sowohl auf die finanzielle Integrität als auch auf die Prüfung Newman Trust, Ein Glaube, dass Kabuto Auf den Kaimaninseln seit Februar 2015 eingeschränkt Mit Hilfe von Amicorp, laut den Dokumenten, auf die zugegriffen wurde, einem globalen Unternehmen, das sich der Verwaltung dieser Art von Unternehmensstruktur verschrieben hat Internationales Konsortium investigativer Journalisten (ICIJ), Beinhaltet LA NACION, Infobae und elDiarioAR.

Durch dieses Vertrauen übernahm Caputo die Kontrolle über ein ausländisches Unternehmen, das er anrief Neumann LimitedEr öffnete es und wiederum Ein Konto bei einer Schweizer Bank namens Julius Bär. Sowohl der Trust als auch das Schifffahrtsunternehmen haben Abschnitte, die dies spezifizieren Zu der Schule, die „Nicky“ und Macri besuchten.

Mit 63 war Caputo Anteilseigner an Unternehmen wie Central Puerto, der Caputo Family Construction Company und Mircor oder besaß einst die Macri Group. Vizepräsidentin Christina Kirchner hat sich vor Wochen öffentlich zu den Anschuldigungen von Rechtsanwalt Diego Luciani im Vergewaltigungsfall geäußert. Er sagte, Caputo habe ein Vertrauensverhältnis zum ehemaligen Sekretär für öffentliche Arbeiten des Kirchnerismus José López Und der Richter verlangte, es zu untersuchen.

Das Offshore-Netzwerk von Caputo wird 2019 Änderungen unterzogen, bestätigt Nation Buchhaltungs-Dokumente. Der Geschäftsmann Julius Baril hat sein Bankkonto geschlossen Er sagte AFIP Er überwies das Geld auf ein anderes Konto bei der Banque Piquet in der Schweiz. Dass Das teilte er auch dem argentinischen Finanzministerium mit.

Bis dahin ist die Julius Bär Viele Kontroversen in Argentinien und weltweit angehäuft. Unter anderem war seine Rolle bei der Vertuschung von Vermögen im Zusammenhang mit FIFAgate, dem Skandal, der den Fußball erschütterte. 2016 erklärte der damalige Präsident Macri das Er unterhielt ein Bankkonto in der Filiale dieser Bank auf den Bahamas, das er später zurückgab.

Konsultiert vom argentinischen Team von ICIJ, Caputo bestätigte die Präsenz dieses maritimen Netzwerks in der Umwelt und stellte fest, dass der Unternehmer heute alles vor AFIP angekündigt hat. Für ihr Gesamtvermögen unter Vorlage von Belegen.

„Caputo zahlt 2016 ehrlich Steuern für dieses Treuhandkonto und das damit verbundene Konto in Argentinien.“ Obwohl sie die Herkunft der in der Schweiz hinterlegten Gelder nicht spezifizierten, bestätigten sie, dass sie dem Geschäftsmann nahe standen, bevor das argentinische Team des ICIJ konsultierte.

Laut Dokumenten, auf die das argentinische ICIJ-Team Zugriff hatte, gab ein mit dem Verfahren betrauter Mitarbeiter der Anwaltskanzlei Amicorp in den Formularen an, dass Caputo, der alleinige Controller des Offshore-Netzwerks, später Eigentümer und „Anteilseigner“ von Caputo SAIC war. Unternehmen Caputo SAICYF, Mirgor SA und Central Puerto“. „Kenne deinen Kunden“, Die Einnahmen stammten aus den Dividenden, die er als Anteilseigner dieser Unternehmen erhielt.

In Argentinien wusch Caputo gemäß den durch lokales Recht umgesetzten Optionen das Guthaben des Trusts vor AFIP, dem er einen Wert von 1 Peso zuwies. Aber im selben Akt legte er das verbundene Bankkonto und die Bestände in Dollar offen, für die er Steuern an das örtliche Finanzministerium zahlte. Der Betrag, den er offengelegt hat, ist in Reserve.

Im August 2021, nach dem Regimewechsel, AFIP eröffnete mehrere Audits für argentinische Steuerzahler, die Geldwäsche akzeptierten. Unter ihnen wurde Kaputo studiert. Sie wurden nach dem damals von Mercedes Marco del Pont geleiteten Sammelunternehmen ins Leben gerufen. OECD-Informationen über Argentinier mit Bank- und Finanzanlagen im Ausland wurden eingeholt.

Im Fall von Caputo hat die AFIP laut Personen, die dem Geschäftsmann nahe stehen, „eine möglicherweise widersprüchliche Situation festgestellt“. Y Macris Partner und Freund versuchte zu überprüfen, warum er The Newman Trust für nur 1 Penny deklariert hatte.

Er konnte wieder aufbauen Nation, Inspektoren der Microcentro-Abteilung von AFIP besuchten das Buchhalterbüro von Caputo -Dies gilt auch für Macri und andere berühmte Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens aus verschiedenen Bereichen- Finden Sie unterstützende DokumenteEinschliesslich Kontoauszügen und Firmenbilanzen würde es bestätigen, dass Caputo das Gesamtvermögen des Kontos bei der Pictet Bank in der Schweiz deklariert hatte.

In ähnlicher Weise wiesen sie darauf hin, dass Macris „Bruder des Lebens“, der Caputo nahe steht – in den Worten des ehemaligen Präsidenten – nicht der einzige Steuerzahler ist, der vor einer ähnlichen AFIP-Überprüfung steht. Sie lehnten ein politisches Motiv ab.

Laut Dokumenten, auf die ICIJ zugegriffen hat, Caputo kontrollierte eine andere Offshore-Firma, die Nikki Worldwide Corporation. 2009 in Panama gegründet Beschränkt das Eigentum im Bundesstaat Florida. Im Gegensatz zum Newman Trust Der Händler hat diese Firma inzwischen vor AFIP deklariert, obwohl es nicht seine ist.

Im Jahr 2018 verkaufte Macris bester Freund das Unternehmen – und damit das Anwesen – an seinen Bruder Jorge Antonio Caputo. Das Unternehmen, das für die Betriebspraktiken in Panama verantwortlich ist, hat Direktoren als sichtbares Gesicht des Unternehmens eingesetzt.

So wurde „Tonio“ Caputo ab Mai dieses Jahres alleiniger Eigentümer und Kontrolleur der Offshore-Gesellschaft, deren Finanzen – laut Registrierungsformularen – abgeglichen wurden. „Handelseinkommen“ verbunden mit Central Puerto, Mircor und Ecogas.

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Das argentinische ICIJ-Team besteht aus Ricardo Brom, Hugo Alconada Mon, Mia Jastreplanski (LA NACION), Ivan Ruiz, Mariel Fitzpatrick, Sandra Crucianelli (Infobae) und Emilia Delfino (elDiarioAr).