Sie ordnen die Festnahme eines Mexikaners an, der beschuldigt wird, der Schlüssel zu Kirchners Sekretärin zu sein.

Bundesrichter Julian Ercolini Er befahl Untersuchungshaft wegen Geldwäsche An den mexikanischen Anwalt Isaac Esparza HidalgoKürzlich aus Mexiko deportiert Ehemalige Sekretärin von Néstor und Cristina Kirchner, Figur des verstorbenen Daniel MuñozDa wurde er als Eigentümer der zum Erwerb eingesetzten Unternehmen gestellt 30 Millionen Dollar für etwa 40 Hektar Durch Meer in den exotischen karibischen Inseln Turks- und Caicosinseln, Sie planten, dort eine Luxushotelanlage zu errichten.

Esparza Hidalgo wurde wegen Geldwäsche ohne Kaution inhaftiert, wie aus einem Gerichtsurteil hervorgeht, zu dem sie sich schuldig bekannte Nation. Richter Ercolini erklärte auf 80 Seiten, wie das Vermögen von Daniel Muñoz verwendet wurde, um Hunderte Millionen Pesos in Argentinien und im Ausland zu investieren. Über 70 Millionen Dollar.

Der Fall wurde von dem Fall „Bestechungsmemos“ getrennt, in dem der Richter feststellte, dass „Die Existenz einer kriminellen Organisation konnte von den Spitzenbeamten der Exekutive der Nation nachgewiesen werden. und das ehemalige Unionsministerium für Planung, öffentliche Investitionen und Dienstleistungen entwickelten zwischen dem 25. Mai 2003 und dem 9. Dezember 2015 einen Mechanismus, um illegales Geld zu sammeln, um sich illegal zu bereichern und es für die Begehung anderer Verbrechen zu verwenden. “.

Munoz, sagte der Richter „Ein Schlüsselgerät zum Sammeln und Umtauschen von Geld [en el caso de los cuadernos de las coimas] Leiter der ExekutiveVor allem bzgl Sammlung illegaler Gelder (Muñoz konnte über sechzig persönlich erhaltene Lieferungen identifizieren)Seine Empfehlung an Arbeitgeber und Organisatoren (wöchentlicher Geldtransfer in Koffern und offiziellen Flügen der Presidential Air Group von der Militärabteilung des Metropolitan Airport „Jorge Newberry“ der Autonomen Stadt Buenos Aires zu den Flughäfen Rio Gallegos und El Calafatein Santa Cruz County) oder diese Gelder für andere kriminelle Aktivitäten verwenden.

Muñoz, der zwischen 2003 und 2009 als Sekretär, als persönlicher Sekretär des Präsidenten und später als Berater des Präsidenten als Sekretär tätig war, erhielt einen Teil der Gelder während der Regierungen von Nestor und Cristina Kirchner. Munoz starb am 25. Mai 2016.

Die Gelder von Muñoz, ein Produkt zur Bestechungssammlung, wurden in Argentinien und im Ausland investiert. Im Prozess, Munoz‘ Frau, Carolina BochettiSeine Verwandten Sergio Todisco, Elizabeth Ortiz Munigai und Carlos Cortes. Sie werden auch in Bewegung erwähnt Carlo Gellert (Sohn der ehemaligen Kirchner-Kongressabgeordneten Blanca Blanco und Stiefsohn des ehemaligen Gouverneurs von Santa Cruz, Daniel Peralta), Perla Puente Resentes, Ricardo BarreiroDaniel Blanco, Stella Marys Blanco, Gustav DorfLuis Gugino, Leonardo Laneza, Ruben Laneza, ehemaliger Buchhalter von Kirchners Viktor ManzanaresLaut Ercolini, Franco Muñoz, Maria Jesus Blow, Miguel Angel Blow, Mauro Prophetico, Alejandrina Bocchetti, Pablo Rice, Roberto Sousa und Federico Zabucic.

Der Richter wirft ihm vor, in die Gründung der Unternehmen und in die Warenbeschaffung eingegriffen zu haben. Das Kapitel, das der Richter im Detail anspricht, sind Auslandsinvestitionen, die auf zwei Ebenen stattgefunden haben: Zuerst gründeten sie Firmen in den Vereinigten Staaten und auf den Jungferninseln und kauften mindestens sechzehn Grundstücke, 14 in Miami und zwei in New York, um die illegale Geldquelle zu verschleiern..

Eine 12-Millionen-Dollar-Immobilie in Wohnungen in Miami, eine weitere Wohnung in einer Eigentumswohnung für fast eine Million Dollar; Eine weitere für 3,8 Millionen Dollar und eine für 10,7 Millionen Dollar. Sie kauften Gebäude, Apartments, Einkaufszentren und bis zu zwei Einheiten des Plaza Hotels in der 5th Avenue: Einheit 1608, für die am 22. September 2010 1.850.000 USD bezahlt wurden; und Einheit 607 zum Preis von 13.050.000 $. Alle Vermögenswerte zusammen betragen etwa 70 Millionen Dollar.

Eine zweite Aktionsphase begann 2015 und 2016, als der Fall Panama Papers bekannt wurde. Und es kam ans Licht, wer hinter den Firmen mit Auslandskonten steckte. Die Organisation beschloss, ihr Geschäft auf die karibischen Inseln zu verlagern, um ein Luxusresort am Meer in Turks & Caicos zu bauen, das Teil der Resortkette Six Senses ist. Für das Land wurden nur 30 Millionen Dollar bezahlt Der Deal hat nach Abschluss einen Wert von 500 Millionen US-DollarDas sagte eine an dem Fall beteiligte Person.

US-Unternehmen wurden liquidiert, Vermögenswerte verkauft und Gelder auf verschiedene Konten in verschiedenen Gerichtsbarkeiten im Ausland umgeleitet. Das Manöver beschleunigte sich nach dem Tod von Muñoz im Mai 2016.

Da schlossen sie sich der Aktion an Jorge Isidro Baltazar BounineKirchner war ein weiterer Sekretär; Juan Manuel Campillo, Ehemaliger Finanzminister von Santa Cruz; Michelangelo Schlag und die ausländischen Anwälte Charles Simon Sefaty, Jorge de la Hoz, Peter Karam, Robert D’Aniello und Sean Lawrence Sullivan.

Esparza Hildalgo, eine Gellert bekannte Mexikanerin, die eine Verwandte der Familie Muñoz war, trat ebenfalls ein. Die von ihnen im Ausland gehaltenen Obergesellschaften wurden in ihrem Namen geführt. Gold Black Limited und Old Wolf Limited, und zwei Turks & Caicos-Unternehmen: Marble Hill LTD und Woodhaven LTD. Sie übertrugen ihm die Aktien von Pochetti und Puente Resendez.

Da er sein Vermögen nicht für den Besitz dieser Unternehmen rechtfertigen kann, „Treuhänder“ nutzte seinen Anwaltsstatus, indem er die Geschäfte von Marble Hill und Woodhaven Limited in Turks & Caicos leitete. Daher wurde Esparza, obwohl er als Eigentümer der Unternehmen auf den Britischen Jungferninseln registriert ist, ein „Trust“ von Anteilen an den letzten beiden Unternehmen gegeben, nicht als Eigentümer.

Das Ziel des Investitionsprojekts auf der Insel war die Schaffung eines Tourismus-, Immobilien- und Hotelkomplexes, für den eine Genehmigung der lokalen Regierung eingeholt werden musste, da es sich um ein Schutzgebiet handelte. Die Verhandlungen für die Durchführung des Projekts wurden Sean Lawrence Sullivan anvertraut, der den Anwaltszweig empfahl und sich mit Carolina Bocchetti in Miami traf.

A) Ja, Esparza Hidalgo kaufte vier Parzellen von jeweils zehn Hektar, um den Komplex zu bauen.. Die Pakete stammten von einem von Sullivan kontrollierten Unternehmen.

Der Richter sagte, dass das Image von Esparza Hildalco und die Gelder aus der Liquidation des Nachlasses von Daniel Muñoz in den Vereinigten Staaten sein Anteil an der Klage in der Karibik seien. Auf „Repentant“ wurde zuerst von Carolina Bocchetti und Carlos Gellert hingewiesen.

Ein Teil des Erlöses aus den kriminellen Intrigen, die von der illegalen Vereinigung begangen und von Muñoz erhalten wurden, wurde auf dem Markt in Umlauf gebracht, um legitim zu erscheinen. Diese Aktionen und die Vereinigung, die sie geschaffen hat, sind Gegenstand dieses Falls. Esparza Hildago umfasste Manöver wie die Fusion von Unternehmen, den Kauf und Verkauf von Immobilien und die Verwendung von Investitionen im Ausland, die Auszahlung von Geldern und die Platzierung von Vermögenswerten im Namen von Vorgängern. „All dies erweckt einen oberflächlich legalen Anschein, um es schwierig zu machen, das illegale Geld von Muñoz, das für all diese Investitionen verwendet wurde, aufzuspüren und seine wahre Herkunft zu verschleiern.“, schrieb Ercolini.

Gegenstand des Verbrechens sind Gelder aus illegalen Sammelprogrammen, die zwischen 2003 und 2015 von der Nationalen Exekutivbehörde, insbesondere dem Planungsministerium, angeordnet wurden.

Die 70 Millionen Dollar von Munoz fehlen, und über ihn ist nichts bekannt.. Die Angeklagten behaupten, sie seien von Staatsanwälten festgehalten worden. Auf Antrag eines argentinischen Richters im Jahr 2019 konnte nur ein kleiner Teil der Investition in die Turco & Caicos-Grundstücke eingefroren werden. Aber nur eine der vier Ebenen ist deaktiviert.