Juli 24, 2024

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Aus Unzufriedenheit mit der Regierung trat der Chef der UIF von der Koordinierung der Landesverteidigung vor der FATF zurück.

Die Krise verschärft sich. Nachdem der Abgang des stellvertretenden Leiters der Financial Information Unit (UIF) offiziell bekannt gegeben wurde, Manuel TesioAuf Anfrage von Casa Rosada, Leiterin der Anti-Geldwäsche-Agentur Ignacio Yacobucci Er ist heute als nationaler Koordinator des Programms zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zurückgetreten.Wer ist der Pilot? Eine internationale Bewertung vor der FATF für Argentinien, um nicht in die „Graue Liste“ zu fallen. Aus Ländern, die anfällig für Geldwäsche sind.

Iacobuccis Rücktritt von der Koordinierung ist – offiziellen Quellen zufolge – eine Geste, die die mangelnde Unterstützung der Regierung für die FATF-Bewertung offenlegt, da sie die Beauftragung eines internationalen Beratungsunternehmens eingestellt hat. K2-IntegritätEr wird die verbleibenden Präsentationen vor der FATF bis Oktober beraten, wenn Argentinien wissen wird, ob es den Test besteht.

FIU ist eine Anti-Geldwäsche-Einrichtung Berichte über verdächtige Transaktionen (ROS) Banken, Immobilienagenturen, Casinos, Versicherungsgesellschaften, Autohäuser und andere Unternehmen, die verpflichtet sind, unlautere Transaktionen mit dem Profil ihrer Kunden zu melden. Andererseits ist die Koordinierung öffentlicher Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche mit der Justiz, der Staatsanwaltschaft, der AFIP und der Zentralbank ein illegales Projekt.

An der FATF-Sitzung nahmen FIU-Präsident Ignacio Yacobucci in Singapur und Mariano Borinski, Präsident der Kassationskammer, teil.

Yacobucci wird die UIF nun ohne Vizepräsident leitenUnd die Regierung hat bereits einen Kandidaten für die Koordinierungsposition: Eugenio Curia, ein Beamter mit internationaler Erfahrung, der diesen Posten bereits innehatte. Zuvor leitete der Anwalt die Funktion Ximena JigaoIn der Regierung von Martin Soria, in der vorherigen Regierung, der ein Verwandter des derzeitigen Stabschefs des Justizministers ist, Mariano Cuneo Liberona, Florence Gicao.

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Ximena Jigao wurde fünf Tage vor dem Eintreffen der FATF-Gutachter im vergangenen März als Programmkoordinatorin entlassen.. Die Gräben wurden geschlossen, die Staatsanwaltschaft unterstützte und Eduardo CasalDringend wurde der Anwalt gerufen, der für die wichtigsten Gremien zur Bekämpfung der Geldwäsche zuständig ist. Der Besuch war erfolgreich.

Argentinien hat bereits den ersten Entwurf von internationalen Gutachtern mit ihren Beobachtungen erhalten, die mit Kommentaren zu Vorschriften und den Ergebnissen von Korruptions- und Geldwäschefällen zurückgeschickt wurden. Ein zweiter Entwurf wird diesen Monat erscheinen Gutachter rechnen bereits mit Bedenken hinsichtlich der operativen Unabhängigkeit der FIUAußerhalb der Politik, jenseits der Tatsache, dass es im Organigramm auf das Justizministerium ankommt.

Argentiniens Evaluierungsprozess bei der FATF befindet sich in einer sehr heiklen Phase. Berichten der Weltbank zufolge bedeutet der Absturz Argentiniens auf die „Graue Liste“ einen Verlust von mehr als sieben Prozentpunkten des BIP.. Ein Luxus, den sich das Wirtschaftsprogramm der Regierung nicht leisten kann.

Iacobuccis Entscheidung, die Integration des Anti-Geldwäsche-Programms zu verurteilen, wurde bekannt gegeben, nachdem die Regierung offiziell ihren Rücktritt angekündigt hatte. Vizepräsident der UIF, Manuel TesioNachdem La Libertad Avanza sich als die für die Bekämpfung der Geldwäsche zuständige Organisation ausgegeben hatte, geriet sie ins Visier eines Teils ihrer Führung – und wurde akzeptiert. Beschwerdeführer Gegen den ehemaligen Bürgermeister von Lomas de Zamora Martin InceralteNachdem er mit Sofia Clerici nach Marbella gereist war, wo gegen ihn wegen illegaler Bereicherung und Geldwäsche ermittelt wurde.

Mit dem im Amtsblatt veröffentlichten Dekret 563/2024 akzeptierte die Casa Rosada Tesios Rücktritt. Ein Anwalt EinhaltungProfessor für Transparenz, Geldwäschebekämpfung und Anti-Geldwäsche an der Universidad Australasia.

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Die Rücktrittsforderung habe das Unternehmen in eine Krise gestürzt, heißt es in einer stärkeren Version NationSein Rücktritt wurde vom All-Terrain-Berater des Präsidenten beantragt Javier Mili, Santiago Caputo durch ihre vertrauenswürdigen Beamten im Justizministerium. Personen, die Kabuto nahe stehen, bestritten diese Behauptung, während verschiedene mit der Angelegenheit vertraute Quellen sie bestätigten.

Santiago Caputo und Javier Mille im Weißen Haus

Decios Abreise findet statt Inmitten der oben genannten FATF-Bewertung: Eine Intervention wie die, die Kabuto vorgeworfen wird, stellt die Autonomie in Frage, die die UIF laut Gesetz gegenüber den amtierenden Regierungen genießen soll.

„Wir danken dem zurücktretenden Beamten für die wertvollen Dienste, die er bei der Ausübung seines Amtes geleistet hat“, heißt es in dem von Mili und dem Justizminister unterzeichneten Dekret. Mariano Cuneo LiberonaDies führte zum Ausstieg von Tesio aus UIF.

In einer Erklärung sagte der Präsident der UIF: Ignacio Yacobucci dankte Tesio für seine „außergewöhnliche Arbeit und sein Engagement“., und betonte: „In diesen Monaten intensiver Arbeit hat es dazu beigetragen, die Dynamik zu bestätigen, die wir als neue Regierung anstreben, um die Prävention und Legalisierung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Proliferationsfinanzierung zu verbessern und zu stärken.“ Massenvernichtungswaffen. Ihr Beitrag zur Koordinierung der Arbeit mit dem Privatsektor wird nicht unbemerkt bleiben. Wir wünschen ihren neuen Projekten viel Erfolg.

Justizminister Cuneo Liberona gestern Abend bei den Feierlichkeiten zum US-Unabhängigkeitstag 2024.Fabián Malavolta – LA NACION

jenseits des Lobes, Nach einer Feier am 4. Juli in der US-Botschaft erfuhr Dezio gestern Abend durch einen Blick in das Amtsblatt, dass sein Rücktritt angenommen worden war.. Dort teilte er mit Iaccobusi Sandwiches mit Barbecue-Sauce. Es wurden keine Worte mit ihnen gewechselt Cuneo Liberona Er war im selben Raum.

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Wann Nation Bei der Enthüllung von Tesios Rücktrittsantrag gaben Regierungsquellen an, dass Caputo seinen Rücktrittsantrag gesendet habe, was vorläufig mit der Beschreibung der UIF als Kläger gegen Inzaralt übereinstimmt. Die Präsentation kam bei der Regierung schlecht an und sie bat Iacobucci um eine Erklärung, hieß es aus offiziellen Quellen. Obwohl der Präsident der UIF derjenige war, der das Dokument unterzeichnete, um sich als Beschwerdeführer zu präsentieren, war Tesio der Gesprächspartner der Bundesjustizbehörden von Lomas de Zamora, die gegen den ehemaligen Bürgermeister ermittelten.

Der Vizepräsident der UIF aktivierte Kontakte eines Netzwerks von Anti-Geldwäsche-Organisationen auf der ganzen Welt, um Insaurraldes Gelder außerhalb des Landes zu verfolgen und die Herkunft der Gelder zu ermitteln, die er für seine Reisen nach Europa und in die Vereinigten Staaten mit einem Amerikaner bezahlte. Im Ausland ausgestellte Express Card und letztlich im Ausland geführte Konten.

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